HK]德林控股(01709):代表委任表格

省覽及批准本公司及其附屬公司截至2022年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師 報告

續聘致同(香)會計師事務所有限公司為本公司的核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金

向本公司董事授出一般及無條件授權,以配發、發行或以其他方式處理額外(i)本公司股本中股份(「股份」);(ii)可 轉換成股份的證券;或(iii)購股權、認股權證或可認購任何股份或有關可轉換證券的類似權利,惟數目不超過通過 有關決議案當日已發行股份總數的20%(大會通告第5項普通決議案)

向本公司董事授出一般授權,以購回股份,惟數目最多為通過有關決議案當日本公司已發行股份數目的10%(大會 通告第6項普通決議案)

在通過上文第5及6項決議案的情況下,於根據第5項決議案向董事授出的一般授權中加入本公司所購回的股份數目 (大會通告第7項普通決議案)

批准按每60股現有股份獲發1股新股份之基準發行紅股(大會通告第8項普通決議案)

c. 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去,並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席大會並於會上

d. 閣下如欲投票贊成上列任何決議案,請在「贊成」欄內填上(「?」)號; 閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內填上(「?」)號。如交回的表格已妥為簽署惟對任何提呈之決議案無任何明確指示,

g. 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2022年9月18日(星期日)上午11時正前)

h. 為釐定股東符合出席大會的資格,本公司將於2022年9月15日(星期四)至2022年9月20日(星期二)(括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會辦理股份過戶。為符合出席大會的資格,所有股份